在处理贿赂案件时,证据的收集和保存至关重要。以下是一些关键步骤和方法,以确保能够有效地收集和保存贿赂证据:
主体身份证据:如干部任免文件、履历表、岗位职责说明等。
利用职务便利的证据:例如,签字审批的放款单、合同,涂改账目、使用虚假发票、用收据平账的证据等。
为他人谋取利益的证据:如受贿人为行贿人“打招呼”的证据,会议纪要、内部文件签批意见等。
相关鉴定意见:例如,因被审查调查人的职权行为造成国家或集体资产损失的损失证明文件或鉴定意见。
行贿人行贿款来源的书证:如银行记录、领款凭证等。
深度挖掘行贿人信息:尽可能固定行贿人的供述及证言,形成“多对一”的证据群效果。
调查行贿人的受益情况:具体请托事项的办理情况、受贿人为行贿人谋利后的反常操作、行贿细节(数额、时间、地点、环境、动机)等。
会议和合同记录:做好记录,保留相关证据,以便在出现问题时能够证明自己的清白。
建立完善的合规制度:明确什么事情能做,什么事情不能做,降低行贿行为的发生概率。
录音或录像:记录贿赂过程中的所有细节,包括语音和行为。
书面资料:妥善保管相关合同、便笺、书信等书面资料。
证人合作:寻找了解贿赂事件真相的证人,并争取他们的合作,获取证词作为证据。
银行转账记录:重视并妥善保存银行转账记录、资金流动等财务方面的证据。
物证:包括起获的贿赂赃款、赃物,以及犯罪嫌疑人用受贿钱款购买的物品。
电子数据:如通话记录、短信、微信、邮件等视听资料、电子数据。
鉴定意见:对虚假书证进行鉴定,查明贿赂物的来源、数量、特征等。