海报新闻记者 赵恩 吴军林 上海报道
近日，中国人民银行上海市分行公布多条行政处罚信息。上海华瑞银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被处以罚款29.64万元。正信银行有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、违反金融统计相关规定，被处以罚款305万元。
公示信息显示，时任正信银行有限公司副行长郭某江、潘某明、肖某，对正信银行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被分别处以罚款5万元、2万元、5万元。
来源：中国人民银行上海市分行
记者注意到，2025年以来，中国人民银行上海市分行已向多家机构及相关责任人员开具罚单，处罚总金额达1600万余元。
5月23日，上海浦东恒通村镇银行股份有限公司被罚65万元，违法行为包括：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。时任行长陈某新因对上述违法行为负有责任，被处罚款5万元。
5月20日，上海静安维信小额贷款有限公司因违反征信业务管理规定，被处罚款12.5万元。时任公司内控合规部总监陆某因对违法行为负有直接责任，被处罚款2.5万元。
4月29日，上海电银信息技术有限公司因多项违法行为被处罚，具体违法行为包括：违反清算管理规定；违反商户管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反备案管理规定。中国人民银行上海市分行决定，对该公司处以警告，没收违法所得3.13万元，并处以罚款571万元。时任公司总经理严某对部分违法行为负有责任，被处警告，并处以罚款35万元。
4月1日，上海汇付支付有限公司被处警告，同时罚款223万元，处罚理由为：违反清算管理规定；违反商户管理规定；与身份不明的客户进行交易。时任公司总裁穆某洁、时任公司收单事业部助理总裁高某山对部分违法行为负有责任，分别被处罚款10万元、1万元。
同日，杉德支付网络服务发展有限公司违反清算管理规定，被处警告，罚款200万元；时任公司总经理沈某康被处警告，罚款10万元。迅付信息科技有限公司因违反清算管理规定、违反商户管理规定，被处警告，罚款204万元；时任公司总经理王某被处警告，罚款10万元。
官网显示，中国人民银行上海市分行，是中国人民银行在上海市的派出机构，加挂国家外汇管理局上海市分局牌子。中国人民银行上海总部和中国人民银行上海市分行合署办公。
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